Doctor Alejandro Rebolledo. Su labor en la prevención del lavado de dinero es verdaderamente inspiradora. Nos gustaría profundizar en su
Los expertos en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude están listos para converger en la prestigiosa XV Conferencia
El empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, acusado en EEUU de formar parte de una red de lavado de
Álvaro Ledo Nass, exfuncionario de alto cargo de la compañía petrolera estatal de Venezuela (Pdvsa), fue condenado a tres
Especialistas internacionales en temas de legislación jurídica, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, riesgos financieros y demás delitos
En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida,
La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela
La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable de lavado de dinero en relación con los
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su
Luis Fernando Vuteff, yerno del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, salió en libertad condicional tras pagar $200.000 de fianza
Un gran jurado federal en Miami, Florida, Estados Unidos, acusó el miércoles a un empresario venezolano de participar en
El número de casos de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico en Venezuela es «relativamente bajo», de acuerdo
El caso por lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro,
Alejandro Rebolledo dijo que en el mundo existe un lavado de dinero global por el orden de US$ 1.6
Un juez negó este martes una moción de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida
Dos administradores de activos de Suiza y Argentina fueron acusados en un presunto plan de lavado de dinero venezolano por valor
El exalcalde Antonio Ledezma aseguró que respetará cualquier decisión que tome la justicia contra su yerno Luis Fernando Vuteff, arrestado en
A la saga que rodea al avión venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, con cinco tripulantes
La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder de tres
La opositora Cristiana Chamorro Barrios, que intentó retar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones pasadas,
Funcionarios adscritos a la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a
Un juez federal de Estados Unidos programó este miércoles para el 11 de octubre el juicio del colombo-venezolano Alex
La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, Emma Coronel, fue sentenciada hoy a tres años de prisión
La Justicia argentina sobreseyó este viernes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y
Un juez federal programó para el 3 de enero el juicio contra el colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro de
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