Detienen a venezolanos por fraude bancario en EE. UU.
Tres venezolanos residentes en los estados de la Florida y Utah, Estados Unidos, se encuentran detenidos en la cárcel del
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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez presentó este martes algunos elementos “de los muchos que
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude está lista para marcar un nuevo hito en la lucha
En respuesta a las denuncias de llamadas telefónicas realizadas por delincuentes que se hacen pasar por personal de empresas
Especialistas internacionales en temas de legislación jurídica, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, riesgos financieros y demás delitos
El director ejecutivo de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas fue detenido en Miami Beach, Florida (EE.UU.), y
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva
La organización Miss Venezuela rompió el silencio tras las acusaciones de fraude en el más reciente certamen de belleza realizado en
El candidato de izquierdas, Gustavo Petro, hizo un llamado a una «votación masiva» para «derrotar cualquier intento de fraude»
La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14,5 millones de euros (unos 15,5 millones de
Los funcionarios del Cicpc detuvieron a un hombre por fraude electrónico con criptoactivos que realizaba en Maracaibo, estado Zulia.
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