Estados Unidos anunció este miércoles la imputación de una decena de personas a las que acusa de haber vendido tecnología estadounidense a Rusia, alguna de ella hallada en el campo de batalla en Ucrania, y de traficar millones de barriles de petróleo venezolano.

El Espectador de Caracas / AFP

Se trata de «dos complots internacionales distintos destinados a violar las leyes comerciales y las sanciones estadounidenses», declara el secretario de Justicia Merrick Garland en un comunicado.

En un caso, cinco rusos y dos corredores de petróleo venezolanos fueron acusados de haber comprado en Estados Unidos componentes electrónicos destinados a equipar aviones, radares o misiles, y de haberlos vendido a empresas de armamento rusas.

Algunos de estos componentes, que transitaron a través de un sistema financiero opaco, «fueron encontrados en plataformas de armas rusas incautadas en el campo de batalla ucraniano», según Merrick Garland.

Petróleo venezolano a Rusia y China

Se sospecha que esta red, de la que dos miembros fueron arrestados en Alemania e Italia, usó la misma empresa pantalla para transferir cientos de millones de barriles de petróleo venezolano a Rusia y China.

El Departamento del Tesoro ha adoptado sanciones contra uno de los líderes de esta red, el ruso Yuri Orekhov, y dos de sus empresas con sede en Alemania y Dubái. Una de ellas es NDA GmbH.

Entre los imputados figuran asimismo Juan Fernando Serrano Ponce, también conocido como Juanfe Serrano, y Juan Carlos Soto, quienes negociaron acuerdos petroleros ilícitos para la compañía petrolera estatal venezolana Pdvsa, según el comunicado.

Serrano y Soto negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre Pdvsa y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias.

En un mensaje enviado a Serrano, Orekhov reconoce que actúa en nombre de un oligarca ruso sancionado.

«Él [el oligarca] también está bajo sanciones. Por eso actuamos desde esta empresa», dice refiriéndose a NDA GmbH.

Las autoridades han descubierto que algunos superpetroleros desactivaron sus sistemas de navegación GPS para ocultar el origen venezolano de su petróleo.

Usaron empresas pantalla y documentación falsificada

El pago por las actividades ilícitas de NDA GmbH solía hacerse en dólares enviados a través de instituciones financieras estadounidenses. Para facilitarlo, Orekhov y sus cómplices usaron empresas pantalla y documentación falsificada.

También se detectaron envíos masivos en efectivo con mensajeros en Rusia y América Latina, así como transferencias de criptomonedas por valor de millones de dólares, para efectuar estas transacciones y lavar los ingresos.

En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estima que Orekhov y sus compañías «contribuyeron indirectamente a la guerra injustificada del Kremlin contra Ucrania».

En el segundo caso, tres personas fueron detenidas en Letonia y una en Estonia por haber intentado exportar a Rusia una sofisticada máquina que podría usarse para actividades nucleares.

Estados Unidos les acusa de fraude y lavado de dinero y solicita su extradición.

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