¡La lucha contra el lavado de dinero, el riesgo y el fraude está en marcha! La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude se llevará a cabo el día 14 de agosto de 2023 a través de la plataforma Zoom. Este evento es una iniciativa conjunta de antilavadodedinero.com, el Instituto Antilavado de Dinero y RCG Institute, y cuenta con el destacado Dr. Alejandro Rebolledo como coordinador.
La conferencia reunirá a expertos y profesionales de renombre internacional para abordar temas cruciales en la prevención y combate del lavado de dinero y la delincuencia financiera. ¡Te invitamos a ser parte de esta experiencia única!
Temas Destacados y Oradores
Enfrentando a la Delincuencia Organizada: La Extinción de Dominio como Herramienta Estratégica
Orador: Dr. Alejandro Rebolledo (Venezuela)
El Dr. Rebolledo, experto en prevención de delincuencia organizada, presentará la importancia de la extinción de dominio como una poderosa herramienta para desarticular las redes criminales y recuperar activos mal adquiridos.
Lavado de Activos Producto del Cibercrimen
Orador: Juan Carlos Galindo (España)
Juan Carlos Galindo, especialista en ciberseguridad, expondrá sobre el creciente problema del lavado de activos relacionado con el cibercrimen y cómo combatirlo en la era digital.
El Enigma del Lavado de Activos y Crimen Organizado: Un Rol Destacado en la Región
Orador: Guillermo García (Paraguay)
Guillermo García, experto en lavado de activos, analizará el papel destacado de la región en el lavado de dinero y los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada.
Dinero Sucio y Delito Ambiental: Nuevas Fronteras en el Lavado de Activos
Orador: Juan Pablo Rodríguez (Colombia)
Juan Pablo Rodríguez, especialista en lavado de activos, explorará cómo el delito ambiental se ha convertido en un campo atractivo para el lavado de dinero y cómo abordar esta creciente problemática.
Protegiendo Nuestra Identidad y Finanzas: Un Análisis Profundo del Fraude por Robo de Identidad y su Vínculo con el Lavado de Dinero
Oradora: Victoria Figge (Panamá)
Victoria Figge, experta en prevención del fraude, examinará cómo el robo de identidad puede estar vinculado al lavado de dinero y cómo proteger nuestras finanzas de estas amenazas.
Nuevos Auditores: Evolución del Departamento de Cámaras ante el Reto de Cumplimiento
Oradora: Marisel Meléndez (Puerto Rico)
Crimen Organizado, Políticos y Corrupción Administrativa – Caso RD y Latam
Oradora: Claudia Álvarez (República Dominicana)
Rompiendo Barreras: Cómo las Mejores Prácticas Mitigan el Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables
Oradora: Janeth Escamilla (México)
Cumplimiento y Responsabilidad: La Importancia del Compliance Penal para Directores y Ejecutivos
Orador: Rodrigo Reyes (Chile)
El Lado Oscuro de la Inversión: Por Qué los Mercados de Valores se Convierten en Blancos del Lavado de Dinero
Orador: William Chinchilla (Costa Rica)
Inscripciones Abiertas
¡No te pierdas esta oportunidad única de conocer de cerca las estrategias y soluciones más innovadoras en la prevención del lavado de dinero! Las inscripciones ya están abiertas en https://institutoantilavado.com/conferencia/
¡Regístrate ahora y sé parte del evento que marcará un hito en la lucha contra el crimen financiero!
La Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude es un evento anual que reúne a expertos y profesionales de todo el mundo para abordar los desafíos en la prevención y combate del lavado de dinero y la delincuencia financiera.
Con oradores destacados y debates enriquecedores, el evento busca promover estrategias efectivas y soluciones innovadoras en la lucha contra el crimen financiero.
Contacto: Prensarcg@gmail.com
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