ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:

GIRALDO VELASCO, Héctor Fabio, c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia; DOB 17 de marzo de 1965; Cedula No. 16711573 (Colombia) (individual) [SDNT].

CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, Colombia; NIT # 805014721-3 (Colombia) [SDNT].

CIFUENTES VILLA, Hildebrando Alexander (a.k.a. CIFUENTES VILLA, Alex), c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; Calle 16C Sur No. 42-70, Medellín, Colombia; DOB 18 de enero de 1968; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71695565 (Colombia); C.U.R.P. CIVH680118HNEFLL07 (México) (individual) [SDNTK].

CIFUENTES VILLA, Alex (k.a.a. CIFUENTES VILLA, Hildebrando Alexander), c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; Calle 16C Sur No. 42-70, Medellín, Colombia; DOB 18 de enero de 1968; POB Medellín, Colombia; Cedula No. 71695565 (Colombia); C.U.R.P. CIVH680118HNEFLL07 (México) (individual) [SDNTK].

VILLA DE CIFUENTES, Carlina, c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogotá, Colombia; c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellín, Colombia; c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellín, Colombia; Calle 7D No. 43C-95, Medellín, Colombia; Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellín, Colombia; Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellín, Colombia; DOB 30 de agosto de 1934; POB Yolombo, Antioquia, Colombia; Cedula No. 21342467 (Colombia) (individual) [SDNTK].

FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA; NIT # 900311507-1 (Colombia) [SDNTK].

FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR (a.k.a. FUNPORVENIR), Calle 6 No. 32-39, Medellín, Colombia; NIT # 900310323-9 (Colombia) [SDNTK].

FUNPORVENIR (a.k.a. FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR), Calle 6 No. 32-39, Medellín, Colombia; NIT # 900310323-9 (Colombia) [SDNTK].

ROBLE DE MINAS S.A.S. (f.k.a. ROBLE DE MINAS S.A.), Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK].

ROBLE DE MINAS S.A. (a.k.a. ROBLE DE MINAS S.A.S.), Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellín, Colombia; Calle 75 Carrera 77E, Medellín, Colombia; NIT # 811043722-6 (Colombia) [SDNTK].

ALMACEN BATUL (k.a.a. “BODEGA CAMPEON”), Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 639000204-4 (Colombia); Matricula Mercantil No 36817 (Colombia) [SDNTK].

“BODEGA CAMPEON” (a.k.a. ALMACEN BATUL), Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 639000204-4 (Colombia); Matricula Mercantil No 36817 (Colombia) [SDNTK].

COMERCIAL ESTILO Y MODA, Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia; NIT # 639000204-4 (Colombia) [SDNTK].

APIKIAN, Philipp Paul Vartan; fecha de caducidad 15 de enero de 1969; POB Ginebra, Suiza; ciudadano de Suiza; Género masculino; Pasaporte X0062329 (Suiza) emitido el 27 de febrero de 2012 expira el 26 de febrero de 2022 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

SWISSOIL TRADING SA, Rue Pierre-Fatio 15, Ginebra 1204, Suiza; Sitio web https://www.swissoil.trading/; V.A.T. Número CHE-104.851.121 (Suiza) [VENEZUELA-EO13850].

Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:

ISIL-LIBYA (k.a.a. ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANT EN LIBIA; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANT-LIBYA; también conocido como “WILAYAT AL-TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT BARQA”; también conocido como “WILAYAT FEZZAN”; también conocido como “WILAYAT TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT TRIPOLITANIA”), Libia [FTO] [SDGT]. -al ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y ASH-SHAM EN LIBIA (a.k.a. ISIL-LIBYA; también conocido como ISIS-LIBYA; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANT EN LIBIA; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANT-LIBYA; también conocido como “ISIS-L”; también conocido como “WILAYAT AL-TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT BARQA”; también conocido como “WILAYAT FEZZAN”; también conocido como “WILAYAT TARABLUS”; también conocido como “WILAYAT TRIPOLITANIA”), Libia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [FTO] [SDGT].

IRA REAL (a.k.a. 32 COMITÉ DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como 32 MOVIMIENTO DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como ASOCIACIÓN DE BIENESTAR DE PRISIONEROS REPUBLICANOS IRLANDESES; también conocido como VERDADERO EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS; también conocido como REAL OGLAIGH NA HEIREANN; también conocido como RIRA) [FTO] [SDGT]. -a- NUEVO EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS ( también conocido como 32 COMITÉ DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como 32 MOVIMIENTO DE SOBERANÍA DEL CONDADO; también conocido como CONSEJO DEL EJÉRCITO DEL IRA; también conocido como ASOCIACIÓN DE BIENESTAR DE PRISIONEROS REPUBLICANOS IRLANDESES; también conocido como VERDADERO EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS; también conocido como REAL OGLAIGH NA HEIREANN; también conocido como “NUEVA IRA”; también conocido como “NIRA”; también conocido como “REAL IRA”; también conocido como “RIRA”), Irlanda; Irlanda del Norte, Reino Unido; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [FTO] [SDGT].

SALEH, Ali Mohamad ( también conocido como SALAH, Ali Mohammad; también conocido como SALEH, Ali Mohamed; también conocido como SALEH, Ali Mohammad; también conocido como SALIH, Ali Abd-Al-Amir Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad Abd-Al-Amir); DOB 01 de enero de 1974; POB Adchit, Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hezbolá; Cedula No. 1124006380 (Colombia); Pasaporte AJ911608 (Colombia); alt. Pasaporte 2071362 (Líbano); alt. Pasaporte 1183967 (Líbano) (individual) [SDNTK] [SDGT] (Enlazado A: ALMACEN BATUL; Vinculado A: COMERCIAL ESTILO Y MODA). -a- SALEH, Ali Mohamad (k.a.a. SALAH, Ali Mohammad; también conocido como SALEH, Ali Mohamed; también conocido como SALEH, Ali Mohammad; también conocido como SALIH, Ali Abd-Al-Amir Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad; también conocido como SALIH, Ali Muhammad Abd-Al-Amir); DOB 01 de enero de 1974; POB Adchit, Líbano; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de sanciones financieras de Hezbolá; Cedula No. 1124006380 (Colombia); Pasaporte AJ911608 (Colombia); alt. Pasaporte 2071362 (Líbano); alt. Pasaporte 1183967 (Líbano) (individual) [SDGT].

Síguenos  Telegram, Instagram y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones.