Los expertos en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude están listos para converger en la prestigiosa XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude, Una Alianza Global Contra el Crimen Financiero. Es el evento sin precedentes que marcará un hito en la lucha contra el crimen financiero. Organizada por antilavadodedinero.com, el Instituto Antilavado de Dinero y RCG Institute, la conferencia se realizará de manera virtual el día [FECHA], congregando a líderes globales y destacados oradores de renombre internacional.
Un Encuentro Transformador
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero es una oportunidad única para todos aquellos que luchan contra el oscuro submundo del lavado de dinero y el fraude financiero. Con un enfoque en el riesgo y el fraude, los asistentes serán inmersos en un mundo de estrategias innovadoras, mejores prácticas y soluciones revolucionarias.
Oradores Estelares
Entre los destacados oradores se encuentra el aclamado Dr. Alejandro Rebolledo, cuyo liderazgo en el campo de la extinción de dominio ha demostrado ser un poderoso instrumento en la desarticulación de la delincuencia organizada. Además, Juan Carlos Galindo, especialista en ciberseguridad, revelará cómo el lavado de activos ha encontrado un terreno fértil en el cibercrimen, desafiando a las autoridades en la era digital.
Lucha Contra la Delincuencia Organizada
Guillermo García presentará un análisis impactante sobre el enigma del lavado de activos y el papel destacado de la región en la delincuencia organizada. Mientras que Juan Pablo Rodríguez explorará las nuevas fronteras del lavado de activos en el delito ambiental, exponiendo cómo el dinero sucio ha penetrado en territorios insospechados.
Innovación y Desafíos en Prevención
Victoria Figge, experta en prevención del fraude, ofrecerá un profundo análisis sobre el fraude por robo de identidad y su estrecha relación con el lavado de dinero. Marisel Meléndez presentará la evolución del departamento de cámaras ante el reto de cumplimiento, explorando la perspectiva de los nuevos auditores en el mundo moderno.
Confrontando la Corrupción
Claudia Álvarez traerá a la palestra el tema de la corrupción administrativa y su relación con la delincuencia organizada y políticos, exponiendo un caso crucial en la República Dominicana y Latinoamérica. Por otro lado, Rodrigo Reyes presentará la importancia del compliance penal para directores y ejecutivos, destacando la responsabilidad corporativa en la prevención del lavado de dinero.
Mercados de Valores Bajo la Lupa
William Chinchilla cerrará la conferencia con un enfoque revelador sobre el lado oscuro de la inversión y cómo los mercados de valores se convierten en blancos del lavado de dinero, explorando los desafíos actuales en la prevención.
Inscripciones Abiertas
Este evento sin precedentes está abierto a todos aquellos interesados en combatir el crimen financiero y construir un futuro más seguro y transparente. Las inscripciones ya están disponibles https://institutoantilavado.com/conferencia/ . No pierdas la oportunidad de unirte a la lucha global contra el lavado de dinero y el fraude en la XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude.
Contacto de Prensa: prensarcg@gmail.com
Sobre la XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero:
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude es un evento anual organizado por https://www.antilavadodedinero.com/ el https://institutoantilavado.com/ y RCG Institute.
Reúne a líderes globales y expertos en prevención del crimen financiero para compartir estrategias innovadoras y soluciones revolucionarias. La conferencia tiene como objetivo impulsar la lucha global contra el lavado de dinero y el fraude, promoviendo la transparencia y la seguridad en el mundo financiero.
Con información de Antilavado de Dinero
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